（原标题：广东富信科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告）
广东富信科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年8月15日召开，会议由董事长刘富林召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议采用现场与通讯相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程规定。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于公司的议案》，认为报告符合相关法律法规要求，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
审议通过《关于公司的议案》，认为报告符合相关规定，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。
审议通过《关于公司的议案》，认为报告真实、准确、完整地反映了上半年具体举措实施情况，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。广东富信科技股份有限公司董事会2025年8月16日。
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